Verwaltungsrat

ARBEITSWEISE DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat tagt mindestens viermal jährlich und so oft es die Geschäfte erfordern. Im Jahr 2007 traf sich der Verwaltungsrat zu sieben Sitzungen. An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen die Mitglieder des Executive Management Board mit beratender Stimme teil. Dr. Andreas Meier («General Counsel») übernimmt die Schriftführung beim Verwaltungsrat (Nichtmitglied). Bei Bedarf zieht der Verwaltungsrat bei der Behandlung spezifi scher Themen externe Spezialisten hinzu. Die Aufgaben des Verwaltungsrats bestehen in der strategischen Führung des Unternehmens, der Aufsicht über das Executive Management Board und der finanziellen Kontrolle. Der Verwaltungsrat prüft die Unternehmensziele und identifiziert Chancen und Risiken. Ausserdem entscheidet er über die Ernennung und/oder Entlassung der Mitglieder des Executive Management Board. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Ein gültiger Beschluss erfordert die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Verwaltungsratspräsident durch Stichentscheid.

AUSSCHÜSSE DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat verfügt über die folgenden drei ständigen Ausschüsse: das Finance and Audit Committee, das Human Resources Committee und das Technical Committee. Im Sinne einer effi zienten und effektiven Organisation seiner Aufgaben stützt sich der Verwaltungsrat auf Empfehlungen dieser Ausschüsse. Jedem Ausschuss gehören drei nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder an. Das Finance and Audit Committee tagte im Geschäftsjahr 2007 fünf Mal, das Human Resources Committee zwei Mal und das Technical Committee ebenfalls zwei Mal.

FINANCE AND AUDIT COMMITTEE

Mitglieder: Dr. h. c. Rudolf Maag (Vorsitz), Dr. Sebastian Burckhardt, Jürg Morant.

Zu den Hauptaufgaben dieses Ausschusses zählen:

  • Prüfung der Wirksamkeit der externen Revision und der internen Kontrolle
  • Beurteilung der Anordnungen für das Management bezüglich der finanziellen Risiken und deren Einhaltung
  • Besprechung der Abschlüsse mit dem CFO und dem Leiter der externen Revision
  • Beurteilung der Leistung der Revisionsstelle, ihre Honorierung und ihre Unabhängigkeit
  • Beurteilung der Risikomanagementverfahren

HUMAN RESOURCES COMMITTEE

Mitglieder: Oskar Ronner (Vorsitz), Dominik Ellenrieder, Dr. h. c. Thomas Straumann.

Zu den Hauptaufgaben dieses Ausschusses zählen:

  • Empfehlungen für die Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Executive Management Board
  • Erarbeitung der Grundsätze für eine markt- und leistungsgerechte Gesamtentschädigung für alle Mitarbeiter
  • Vorschlag an den Verwaltungsrat zu den Aktien-Optionsplänen und Grundsätzen der Zuteilung
  • Erarbeitung der Arbeitsverträge der Mitglieder des Executive Management Board.
  • Entscheidung über die Rekrutierung von Mitgliedern des EMB

TECHNICAL COMMITTEE

Mitglieder: Dominik Ellenrieder (Vorsitz), Dr. h.c. Thomas Straumann, Jürg Morant.

Zu den Hauptaufgaben dieses Ausschusses zählen:

  • Beobachtung und Evaluation der Marktsituation
  • Überprüfung des Produktangebots von Straumann und der Positionen der wichtigsten Konkurrenten der Gruppe
  • Evaluation der zukünftigen Position von Straumann über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren
  • Identifizierung bedeutender Projekte sowie Beurteilung von deren Planung und Umsetzung


DELEGATION VON VERANTWORTLICHKEITEN AN DAS EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung an den CEO Gilbert Achermann und das Executive Management Board delegiert. Der CEO ist für die Gesamtführung der Straumann-Gruppe verantwortlich. Der CFO ist verantwortlich für Finance & Operations, einschliesslich der IT-Abteilung und weltweiten Produktion. Der Head of Products ist verantwortlich für die Ergebnisse der vier Geschäftsbereiche Surgical, Prosthetics, Regenerative und etkon sowie für Forschung und Entwicklung. Der Head of Sales ist verantwortlich für die weltweiten Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

Der Verwaltungsrat hat keinerlei Managementaufgaben an Unternehmen ausserhalb der Gesellschaft delegiert.